Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Trang chủ
 Liên hệ

TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẦU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (cập nhật ngày 27/4/2018)

          Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 68/2014//QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2018 tại phòng họp Công ty, số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với mục đích tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, thông qua kế hoạch năm 2018, và một số vấn đề liên quan đến Đại hội đồng và Cổ đông Công ty.

Đại hội có sự tham dự của:
+ Các Ủy viên hội đồng quản trị Công ty;
+ Các Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
+ Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
+ Và sự có mặt tham dự của 23 Cổ đông đại diện trực tiếp và nhận ủy quyền của các Cổ đông (Tổ chức và cá nhân);
+ Các vị khách mời…
 
 
Bà: Nguyễn Thị Thảo (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu dự Đại hội

Các Cổ đông và khách mời đã về dự họp Đại hội đầy đủ và đúng giờ. 

          Tổng số cổ phần của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 33.608.807 cổ phần, chiếm 86,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

         Ông: Tường Thế Huy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội kết quả và
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 
 Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội; Ban thư ký; Ban bầu cử như sau:
           * Đoàn chủ tịch:
            - Ông: Lê Đình Lượng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
            - Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên HĐQT - Ủy viên
            - Ông: Lê Đình Lượng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - Ủy viên 
 
 
       Đoàn chủ tịch (Ảnh từ phải qua trái: Ông Lại Hợp Quốc, Ông Lê Đình Lượng, Ông  Vũ Minh Tú)
 
 * Ban thư ký:
           - Ông: Nguyễn Quốc Thái - Trưởng ban
           - Ông: Nguyễn Văn Minh  - Thành viên
 
           * Ban bầu cử:
           - Ông: Nguyễn Tài Tuân   - Phó giám đốc - Trưởng ban
           - Bà: Bùi Tuyết Vân          - Kế toán trưởng - Thành viên

            Ông Lại Hợp Quốc thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, và được 100% các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

          Các Tài liệu liên quan đến Đại hội (các Báo cáo; Tờ trình; Tài liệu khác…) đều được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên Website: sbm.com.vn để Quý Cổ đông Công ty nghiên cứu trước ngày diễn ra Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và được Đoàn Chủ tịch chỉ định các Bộ phận liên quan trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

    Ông Lê Đình Lượng - Chủ tịch HĐQT trình bày
          Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 
 
 
 Ông: Vũ Minh Tú - Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả ĐTXD và SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018
 
 
Bà: Nguyễn Thị Chang - Trưởng ban kiểm soát trình bày
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 
 
    Bà: Bùi Tuyết Vân -  Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2017, Lựa chọn Đơn vị
      kiểm toán BCTC năm 2018; Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình thông qua phương
            án phân phối lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ. 
 
 
           Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình về việc bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 
 
 
Ông Tô Hồng Sơn (Cổ đông SBM) - đóng góp ý kiến về kế hoạch hoạt động năm 2018
 
         Tại Đại hội các Cổ đông đã đóng góp ý kiến vào các Báo cáo và các Tờ trình để làm cơ sở cho Ban điều hành Công ty thực hiện trong năm 2018. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 được 100% các Cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí và thông qua, cụ thể:
 
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo kết quả ĐTXD và SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2017 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức trích lập các quỹ;
- Tờ trình về việc bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
 

Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết
thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 
 
 
Ông: Nguyễn Tài Tuân - Trưởng ban bầu cử công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng 
cổ đông thường niên 2018 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh 
 
         Theo kết quả kiểm phiếu của Ban bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 05 người và Thành viên BKS là 03 người.
 
Hội đồng quản trị Công ty sau khi bầu gồm các Ông (Bà) sau:
            1/ Ông: Lê Đình Lượng - Chủ tịch HĐQT
            2/ Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên HĐQT
            3/ Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Ủy viên HĐQT
            4/ Ông: Vũ Minh Tú  -Ủy viên HĐQT
            5/ Ông: Nguyễn Việt Phương - Ủy viên HĐQT
 
Ban kiểm soát Công ty sau khi bầu gồm các Ông (Bà) sau:
            1/ Bà: Nguyễn Thị Chang - Trưởng BKS
            2/ Ông: Nguyễn Quốc Thái - Ủy viên
            3/ Ông: Tường Thế Huy - Ủy viên
 
 

Ông: Nguyễn Quốc Thái - Trưởng ban thư ký đọc
 Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 
 

Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết
thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 
 

Ông: Lê Đình Lượng - Chủ tịch Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

         Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc thành công tốt đẹp với các nội dung trình Đại hội đã được thông qua, trong niềm tin tưởng, phấn khởi của Các Cổ đông vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một phát triển và thịnh vượng hơn. 

 

 

 THÔNG TIN LIÊN QUAN
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018
Thứ tư , Ngày 08 / 04 / 2020
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS