Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Trang chủ
 Liên hệ

TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẦU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. (cập nhật ngày 17/3/2015)
Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH XI do Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2013. Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 15h00 ngày 16 tháng 03 năm 2015 tại Phòng họp Plaza 2, khách sạn Sofitel Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 với mục đích tổng kết hoạt động ĐTXD và SXKD năm 2014, thông qua kế hoạch năm 2015
 Đại hội có sự tham dự của:
+ Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
+ Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
+ Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
+ Các Trưởng, Phó phòng trực thuộc Công ty;
+ Và sự có mặt tham dự của 25 Cổ đông đại diện trực tiếp và nhận ủy quyền của 52 Cổ đông/55 Cổ đông (Tổ chức và cá nhân);
+ Các vị khách mời…

Ông Vũ Minh Tú (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu dự Đại hội

Các Cổ đông và khách mời đã về dự họp Đại hội đầy đủ và đúng giờ
 
            Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội, gồm tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 35.430.289 cổ phần/36.000.000 cổ phần, chiếm 98,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

Ông: Tường Thế Huy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội kết quả và
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
             Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội; Ban thư ký; Ban bầu cử như sau:
 
           * Đoàn chủ tịch:
            - Ông: Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
            - Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên
            - Ông: Lê Đình Lượng - Ủy viên

Đoàn chủ tịch (Ảnh từ trái qua phải: Ông Lê Đình Lượng, Ông Thiều Kim Quỳnh, Ông Lại Hợp Quốc)
 
          * Ban thư ký:
            - Ông: Vũ Quang Long - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
 - Ông: Nguyễn Văn Minh - Ủy viên
 
           * Ban bầu cử:
- Ông: Nguyễn Tài Tuân - Trưởng ban
- Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên
- Ông: Tường Thế Huy - Ủy viên
 
               Ông Lê Đình Lượng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, được sự Đại hội nhất trí biểu quyết của 100% các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

             Các Tài liệu liên quan đến Đại hội (các Báo cáo; Tờ trình; Tài liệu khác…) đều được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên Website: sbm.com.vn để Quý Cổ đông Công ty nghiên cứu trước ngày diễn ra Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và được Đoàn Chủ tịch chỉ định các Bộ phận liên quan trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Ông Lại Hợp Quốc - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Ông Lê Đình Lượng - Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả ĐTXD và SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015

Ông Nguyễn Tiến Dự - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015; Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình thông qua phương án phân phối
lợi nhận, chia cổ tức và trích lập các quỹ và Tờ trình góp hết vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Ông Đoàn Ngọc Hoàn (Cổ đông SBM) - Công ty Cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam
đóng góp ý kiến về kế hoạch hoạt động năm 2015
 
             Tại Đại hội các Cổ đông đã đóng góp ý kiến vào các Báo cáo và các Tờ trình để làm cơ sở cho Ban điều hành Công ty thực hiện trong năm 2015. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 được 100% các Cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí và thông qua, cụ thể:
 
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo kết quả ĐTXD và SXKD năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức trích lập các quỹ;
- Tờ trình về việc góp hết vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh; 

Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết thông qua các
Báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Ông Nguyễn Tài Tuân - Trưởng ban bầu cử công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội

            Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc thành công tốt đẹp với các nội dung trình Đại hội đã được thông qua, trong niềm tin tưởng, phấn khởi của Các Cổ đông vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một phát triển và thịnh vượng hơn.

 


 THÔNG TIN LIÊN QUAN
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018
Thứ tư , Ngày 08 / 04 / 2020
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS